Paytm dice que no hay enlace con comerciantes de préstamos chinos bajo el escáner Ed

La firma de servicios financieros digitales One97 Communications, que opera bajo la marca PayTM, el domingo negó cualquier vínculo con los comerciantes que estén bajo el escáner de la Dirección de Configuración en el caso de la aplicación de préstamos chino. Paytm dijo que ninguno de los fondos congelados por la Dirección de Ejecución (ED) pertenece a ella ni a cualquiera de sus empresas grupales.

Como parte de las investigaciones en curso sobre un conjunto específico de comerciantes, el ED ha buscado información sobre dichos comerciantes a quienes proporcionamos soluciones de procesamiento de pagos. Deseamos aclarar que estos comerciantes son entidades independientes, y ninguna de ellas son nuestras entidades grupales, Paytm dijo en una presentación regulatoria.

El ED el sábado dijo que ha realizado redadas en seis locales de pasarelas de pago en línea, como Razorpay, Paytm y CashFree en Bangalore, sobre las presuntas irregularidades en préstamos basados en aplicaciones instantáneos controlados por las personas chinas.

Las búsquedas que comenzaron el viernes como parte de una investigación en curso aún están en marcha, dijo la agencia.

La Agencia Federal de Probas también dijo que durante las redadas, incautó los 17 millones de rupias en fondos mantenidos en ID de comerciante y cuentas bancarias de estas entidades controladas por las personas chinas.

Cabe señalar que Ed nos ha ordenado que nos congelen ciertas cantidades de los ID de comerciante (MIDS) de un conjunto específico de entidades comerciales (como lo mencionan el Ed en su comunicado de prensa). Se puede observar que ninguno de los fondos, que se ha instruido para congelarse pertenece a Paytm o a cualquiera de las compañías grupales, dijo Paytm.

El servicio de urgencias inició una investigación bajo las secciones penales de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) después de que varios casos de deudores crédulos que terminaron sus vidas se destacaron de varios estados, y la policía afirmaba que estaban siendo coaccionados y acosados por estos Compañías de la aplicación de préstamo (solicitud) al publicitar sus datos personales disponibles en sus teléfonos y realizar métodos de alta mano para amenazarlos.

Se alegó que las compañías obtuvieron todos los datos personales del préstamo en el momento en que la descarga de estas aplicaciones en sus teléfonos, incluso cuando sus tasas de interés eran usuriosas.

La agencia había dicho que el supuesto producto del delito en el caso se enrutó a través de estas pasarelas de pago.

Hablando sobre el caso instantáneo, el servicio de urgencias dijo que el modus operandi de estas entidades era que usaban documentos falsificados de indios y los convirtieron en directores ficticios que conducen a la generación de producto del crimen.

Estas entidades son controladas/operadas por personas chinas.

Se ha dado cuenta de que dichas entidades estaban haciendo su negocio sospechoso/ilegal a través de varias identificaciones/cuentas comerciales mantenidas con pasarelas/bancos de pago, dijo el Ed.